董事会决议

　　公司董事会决议

　　本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

　　董事签名：

　　20xx年月日

董事会决议

　　时间:_____年_____月_____日

　　地点:_____公司会议室

　　会议性质:首次

　　通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

　　本次董事会会议由_____召集和主持。

　　资料:______________________________

　　___________________________________。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议:

　　一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

　　二、聘任_____为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章:

　　_____年_____月_____日

董事会决议

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：

　　1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

　　2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

　　股东签字：

　　______有限公司(签章)：

　　年　　月　　日

董事会决议

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定， 贸易 有限公司全体股东于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召开了股 东会。经讨论，一致通过如下事项： 一、公司经营范围由国内贸易、物资供销、货物进出口 业务、技术进出口业务变更为煤炭、焦炭、金属材料、建筑 材料、装饰材料、五金交电、日用百货、普通机械及配件、 塑料及制品、橡胶及制品、机电产品(含国产汽车，不含小 轿车)电线电缆、矿产品、化工产品及原料(不含管理商品) 的销售。货物进出口业务、技术进出口业务。 二、通过公司《章程修正案》 ;

　　三、 全权委托本公司员工 办理公司变更登记手续及领取 公司《营业执照》 。

　　全体股东签字签章：

　　 贸易有限公司

　　年 3 月 27 日